Készült: 2007. január 15. hétfő 18:30-21:06
Helyszín: "Gandalf-rezidencia" (cím nem publikus)
Jelen voltak: Füzessy Tamás (Ankalimon), Barna Bálint (Gandalf), Molnár Gyula (Ery), Tóth Gergely (Alyr), Ürmössy Zsuzsanna (Angwen), Kaszab Zsuzsanna (Melian), Kádár Anna (Rabyn), Vass Rózsa (RÓZSA), Királyné Kiss Tünde (Remzymama), Szalay Zsófia (Lau)
Jegyzőkönyv-vezető: Csuzdi Gerda (mogy)

Napirendi pontok:
1. Levelezési listák
1.1. Az Elnökség határozata a lapján a következő levelezési listákra van szükség:
1.1.1. A Társaság vezetőségének (vezetoseg KUKAC tolkien PONT hu)
1.1.2. Az Elnökség tagjainak (elnokseg KUKAC tolkien PONT hu)
1.1.3. A Felügyelő Bizottság tagjainak (fb KUKAC tolkien PONT hu)
1.1.4. A Társaság tagjaitól származó leveleket fogadó cím (info UKAC tolkien PONT hu)
1.2. Az utolsótól eltekintve mindegyik levelezőlista zárt, csak azok írhatnak rá, akik erre jogot kaptak. (Ezt az elnökség egyhangúan megszavazta)
1.3. Az elnökség egyhangúan megszavazta továbbá, hogy a tolkien.hu oldalon személyes e-mail címek nem jelenhetnek meg.
2. A Tolkien születésnap értékelése
2.1. Pénzügyileg semmiképpen nem mondható veszteségesnek.
2.2. A helyszín ideális volt, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium megadta azt az alaphangulatot, amelyet a 2008-as Tolkien születésnapon is meg lehetne célozni.
3. Tagsági formák
3.1. A 2006 őszi közgyűlésen bevezetett új tagsági formák között a tolkien.hu-n nem teszünk különbséget
3.2. Minden tag továbbra is kap féléves értesítőt és havi hírlevelet.
4. A székhelyváltozást be kell még jelenteni, ehhez szükség van Vass Rózsáék lakásának tulajdoni lapjára és egy befogadó nyilatkozatra.
5. A korábbi felelősök lemondása miatt jelenleg a közösségfejlesztő és a kreatív tevékenységeknek nincs az Elnökségből felügyelője. Az előbbire az Elnökség Tóth Gergelyt (Alyr), utóbbira Kaszab Zsuzsannát (Melian) kérte fel (Szalay Zsófia (Lau) segítségével), akik ezt elfogadták, majd az Elnökség az érintettek tartózkodásával 5-5 igen szavazattal megszavazta.
6. A Farsang főszervezését Szalay Zsófia (Lau) vállalta el, az egyetlen pályázatot benyújtók segítségével: Kiss kincső (Kincső), Becze Ásám (Leguán), Szabó Orsolya (Irunien), Inczédy Anna (Inczy). A helyszín a Budakalászi faluház lesz. A fentieket az elnökség egy nem szavazattal, egy tartózkodással elfogadta.
7. A Tavaszi találkozó szervezésére Tóth Gergely (Alyr) írja ki a pályázatot, a találkozó időpontja valamelyik áprilisi hétvége lesz. A pályázat szempontjai:
7.1. Hangulatában hasonlítson a korábbi, Várgesztesen megrendezett találkozókhoz
7.2. Három napos - két éjszakás legyen
7.3. Legyenek előre megszervezett programok, amelyeknek ötletesnek, kreatívnak, több embert bevonónak, csapatokban végezhetőnek és szórakoztatónak kell lenniük.
7.4. A fentieket az Elnökség egyhangúan megszavazta.
8. Lassi
8.1. A következő számának egy korábbi határozat értelmében a Közgyűlésig meg kell jelennie.
8.2. Lapzárta: április 7-e.
8.3. Április 21-ig végezni kell a tördeléssel, hogy el lehessen küldeni a nyomdába. (a tördeléssel a Társaság Csávás Viktóriát bízta meg).
8.4. Az újság nem kerül feladásra a postán, az újságra jogosultak azt a Közgyűlés helyszínén átvehetik.
9. Egyéb:
9.1. Az NCA pályázatra benyújtandó hivatalos dokumentumokat le kell kérni a megfelelő helyekről, a pályázatot meg kell írni.
9.2. A tavaszi Közgyűlés időpontját az Elnökség május 12-ében határozza meg.
9.3. A Tolkien.hu új arculatára egyetlen pályázat érkezett.
9.4. A tábor csapatainak vezetői számára vezetőképzés indul.
9.5. Szalay Zsófia március elsejétől szeptemberig felfüggesztett elnökségi tag.